反传销卫士调查发现，随着互联网及科技的发展，一些传销活动走上网络，利用第三方支付平台、互联网云存储服务企业、虚拟货币等躲避监管，互联网衍生工具有被传销组织利用藏身的趋势。主要手法有

一、用慈善光环掩盖不法行为

反传销卫士调研发现，为攫取暴利，不法分子的犯罪手段花样翻新、不断升级，诱惑性、欺骗性、迷惑性很强。除了恶意歪曲国家政策外，一些网络传销组织通过向红十字会捐款等公益活动，为企业戴上慈善光环，营造出积极向上、有社会责任感的企业形象。

比如，“悦花越有”利用敛聚来的资金搞慈善活动，掩人耳目。反传销卫士在北京市红十字会官方网站的捐款公示栏中发现，2018年4月4日，“悦花越有”向北京市红十字会捐款1亿元。

“悦花越有”负责人刘玉龙等人被警方抓获后，部分“悦花越有”会员通过信函、网络、短信、电话等多种方式，多次攻击、污蔑、恐吓当地办案人员。还有部分会员多次有组织地到公安部、国家信访局等地聚集。微信公众号“YTS悦天使资讯”公开发布捏造信息称，“山东省政府严谨核查悦天使集团并没有涉及传销、非法集资，要求滨州市政府尽快结案。”

公安部通报称，当前我国传销等涉众型经济犯罪总体上仍较为严峻，发案总量持续高位运行。2018年至今年第一季度，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件近1.9万起，涉案金额4100亿元，涉案金额超过百亿元、涉及投资者超过百万人的“双百案件”屡有发生。

二、假借国家政策之名 吸敛巨额财富挥霍

一些互联网传销组织往往扯着国家政策支持的大旗，用新名词、时髦语，以创新的名义，包装推介自己，营造出国家支持的假象，从而吸收巨额资金供不法分子奢靡挥霍。

。2018年6月，警方将“悦花越有”法定代表人刘玉龙、总经理张勇以及公司高管、财务、技术人员全部抓获。从“悦花越有”2016年10月上线，到骨干成员被抓获，仅一年多的时间，该公司就已在全国各地发展会员380余万人，其中，骨干会员50余万人。多名不法分子向警方供述，刘玉龙曾花400多万元购买豪华游艇，给关系密切的私人女助理赴日本美容一次就2000万元，还花费近4亿元购买黄金等。

目前，涉及“悦花越有”网络传销案的一些骨干人员已被法院做出有罪判决。

三大工具藏身给警方打击带来难题

一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等，已成为互联网传销等涉众型经济犯罪的“重灾区”。办案民警认为，互联网传销已呈现出利用虚拟货币、第三方支付、云存储等互联网衍生工具躲避监管等新趋势，给警方有效打击带来难度。

一是第三方支付平台成不法分子利用的新工具，更易躲避监管。警方调查发现，“悦花越有”旗下的第三方支付账户资金流水惊人。2017年10月27日到2018年7月3日，仅第三方支付平台“快钱”中的一个账户，就收入接近144亿元。

办案民警称，“悦花越有”有财务人员百人负责不同的资金账户，其中多数传销资金通过第三方支付平台转移，仅目前掌握的第三方支付平台就有微信、支付宝、快钱、易宝等十余家。银行等传统的金融机构账户若有大额且高频的资金往来容易被监控，而利用第三方支付平台却没有异常账户监控。

二是一些提供高级加密服务的云存储企业，被互联网传销组织用来藏污纳垢，给警方取证带来很大困难。沾化办案民警介绍，目前了解到“悦花越有”至少租赁了250个阿里巴巴公司的阿里云服务器，为“悦花越有”平台提供数据支撑，并购买了所有的高级加密手段存储相关数据。这些数据是警方侦破此案的核心证据。

沾化办案民警说，经过和阿里云联系，解锁一个服务器至少需要10天，如果全部解开至少需要7年，而且一旦这些服务器租赁到期又未及时续费，相关证据将全部灭失。“如果不是及时抓获了掌握密码的犯罪嫌疑人，且愿意配合警方，我们就必须付费好几百万继续租赁服务器，否则就没有足够证据打掉他们。”

三是利用虚拟货币转移财产，赃款难以追回。刘玉龙向警方供述，他通过美国一家网站用巨资购买了USDT（美元代币）后，再买比特币、莱特币等数种虚拟货币。不法分子用这些虚拟货币隐匿赃款，向海外转移巨额资金。“除非不法分子自己主动交代，且配合警方，否则，警方现有手段无法追回赃款，犯罪分子服刑结束后依然可掌握巨额财富。”

办案民警还反映，“悦花越有”曾因涉嫌传销受到不同省份工商等部门处理，但因未完全取缔而使其得以继续壮大。基层公安部门建议，强化对第三方支付和云存储服务企业的监管，做到异常信息跟金融监管部门或警方及时互联互通，从制度上确保云存储企业、第三方支付平台等配合警方办案，确保法律监管无死角，切实维护经济秩序稳定和群众财产安全。